Quatro pessoas foram condenadas acusados de desviar dinheiro da Caixa
Econômica Federal e fraudar financiamentos para compra e construção de
imóveis no Crato, no sul do Ceará. De acordo com denúncia do Ministério
Público Federal no Ceará (MPF), os integrantes da quadrilha atuaram no
período de 2007 a 2009. As penas variam de 16 a 24 anos de prisão pelos
crimes de formação de quadrilha, crime contra o sistema financeiro e
lavagem de dinheiro.
As fraudes ocorriam a partir de repasses do banco para uma casa
lotérica. Segundo a sentença da Justiça Federal, o então gerente de uma
agência do município, Jurandir Bezerra Filho, "indevidamente e por
diversas vezes", fez a liberação de recursos para a lotérica em valores
acima do necessário.
A dona da lotérica, cúmplice do gerente, utilizava parte do dinheiro
para financiar empreendimentos imobiliários com outros dois réus, Ana
Célia Soares de Sousa Félix e Cícero dos Santos Félix, os dois
empresários da construção civil. Todos os condenados podem recorrer da
sentença em liberdade.
Contas pessoais
O esquema foi descoberto pelo próprio banco e denunciado à Justiça pelo
MPF em 2010. Durante as investigações, ficou comprovado que Jurandir
Bezerra não só tinha consciência de que o dinheiro dado à casa lotérica
estava sendo desviado para compra e venda de imóveis, como também
realizava depósitos de dinheiro da Caixa em contas pessoais próprias e
empréstimos em seu nome.
Ainda conforme o MPF, para burlar a fiscalização, Nilda Borges
registrava os imóveis em nomes de terceiros, que atuavam como vendedores
"laranjas" dos imóveis residenciais, cujas vendas eram financiadas pela
própria Caixa Econômica. Como gerente, Jurandir Bezerra, agilizava e
aprovava os pedidos de financiamentos imobiliários ligados à quadrilha.
O relacionamento de proximidade entre o gerente e a proprietária da
casa lotérica chamou a atenção de funcionários da agência. Testemunhas
relataram situações de tratamento diferenciado, acesso a locais
restritos da agência e atendimento em horários fora do expediente.
G1