A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (18/11), resultou no bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias ligadas ao grupo do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Este seria o valor da fraude em investigação.
Além do bloqueio bilionário, a PF cumpriu mandados de busca em cinco estados e apreendeu cerca de R$ 1,6 milhão em espécie, incluindo dinheiro encontrado na casa de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, em São Paulo. O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi afastado.
O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou sobre a operação nesta terça-feira (18/11), na CPI do Crime Organizado, do Senado.
Andrei confirmou que o valor estimado da fraude sob investigação é de R$ 12 bilhões. “Sobre a operação de hoje: a fraude é de R$ 12 bilhões. Eu não sei o quanto vamos conseguir bloquear… Eu sei que, em dinheiro, apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão”, disse Andrei Rodrigues.
Além de dinheiro em espécie, também foram recolhidos carros de luxo, relógios e obras de arte, todos apontados como bens incompatíveis com a renda declarada dos investigados.
Até o momento, seis pessoas foram presas, quatro em caráter preventivo e duas temporariamente.
Veja os nomes dos presos confirmados pela coluna:
• Daniel Bueno Vorcaro – presidente do Banco Master
• Luiz Antônio Bull – diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
• Alberto Felix de Oliveira Neto – superintendente executivo de Tesouraria
• Ângelo Antônio Ribeiro da Silva – sócio do banco
• Augusto Ferreira Lima – ex-CEO
(Metropoles)
