Em conjunto com a Receita Federal, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), duas operações simultâneas - Ásia 1 e 2 -, que investigam crimes contra a ordem tributária,
como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal,
associação criminosa, falsidade ideológica e descaminho, supostamente
praticados por empresários, consultores e despachantes aduaneiros no
Ceará. Ao todo, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, em Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante.
A apuração em dois inquéritos policiais distintos foi demandada a
partir do resultado das investigações, segundo as quais vários grupos
empresariais estariam envolvidos nos crimes. A PF constatou haver um
conluio entre proprietários de empresas importadoras de Fortaleza, com
vários despachantes aduaneiros e consultores em comércio exterior, em um
esquema continuado de subfaturamento de mercadorias importadas e
oriundas principalmente de países asiáticos, com destaque para a China.
As importações seriam declaradas às autoridades aduaneiras sempre em
valores inferiores ao que foi pago e as diferenças de pagamento seriam
direcionadas ao exterior por meio de doleiros. Com isso, milhares de
reais deixaram de ser cobrados em tributos.
Na Operação Ásia 1, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão,
nos municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante, sendo 8
nas residências das pessoas físicas investigadas e outros 7 nos
endereços das empresas.
Na Ásia 2, foram cumpridos, na capital cearense, 2 mandados de prisão
temporária em desfavor dos principais sócios-administradores das
empresas importadoras, e 20 mandados de busca e apreensão nos endereços
das pessoas jurídicas e nas residências de despachantes, também em
Fortaleza e em São Gonçalo do Amarante.
Os nomes dos investigados e das empresas supostamente envolvidas não foram divulgados.
Mais de 130 policiais federais e 40 auditores fiscais participaram
das duas operações, cujas ordens judiciais foram expedidas pela Justiça
Federal do Ceará.
(Diário do Nordeste)