/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/A/C/hE0wttSLW0pdUnVAP2UQ/ferrari.jpeg) |
| Foto: Polícia Civil/Divulgação |
De acordo com a Polícia Civil, o pagamento à vista pela compra e pela venda de carros de luxo feitas pela empresa e pelo empresário gerou "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas".
Carro modelo Lamborghini Urus S de 2023 foi comprado por Deolane no ano passado por R$ 3,8 milhões — Foto: Reprodução/Instagram
- Duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões;
- Cinco automóveis de luxo avaliados em R$ 24.440.196,79;
- R$ 439.869 em espécie;
- U$ 2.153 dólares americanos em espécie (o equivalente a cerca de R$ 12.146,15);
- € 5.819 euros em espécie (o equivalente a cerca de R$ 36.372,34);
- £ 6.310 libras esterlinas em espécie (cerca de R$ 46.567,80);
- 37 bolsas femininas de luxo;
- 76 anéis e 17 joias de diversos modelos;
- 16 relógios de luxo;
- Garrafas de vinho avaliadas em torno de R$ 5 mil cada uma.
Também foram apreendidos vários documentos que estão sendo analisados e devem se transformar em provas do inquérito.
Entenda a investigação
Foram expedidos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão para cumprimento em seis estados: Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba e São Paulo.
Segundo o inquérito, a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias.
O dinheiro, conforme apontou a apuração, era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com saque imediato do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da compra de centenas de imóveis.
Foram identificadas transações atípicas de pessoas físicas e jurídicas, que caracterizam indícios de crimes financeiros, sem suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo. Isso porque, para os investigadores, a maioria dos integrantes tem padrão de vida incompatível com a renda e bens declarados.
Prisão de Deolane
 |
Deolane e a mãe chegam pra fazer exame de Corpo de Delito no IML no Recife
- Deolane Bezerra mora em São Paulo, mas nasceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. Ela estava no estado em viagem com a família quando foi presa (veja vídeo acima);
- Após a prisão, mãe e filha foram levadas para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste na cidade. A mãe de Deolane chegou a passar mal e precisou ser levada para um hospital particular da cidade para ser atendida;
- Em depoimento à polícia após a prisão, Deolane confirmou que recebia dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte por meio de contratos de publicidade;
- Disse também que comprou um carro de luxo do CEO da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho - que também é investigado;
- Deolane e a mãe estão presas na Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste.
O que dizem as defesas de Deolane e Esportes da Sorte
Também procurada, a Esportes da Sorte disse, por meio de nota, que:
- Ratifica o compromisso com a verdade, "com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais";
- A casa de apostas está "de portas abertas" para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar "apoio irrestrito" a qualquer ação investigatória;
- Atua sempre com transparência e está sem acesso aos autos do inquérito e às razões da ação policial.
