A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), as
operações Ásia 1 e 2, que investigam crimes de lavagem de dinheiro,
evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade
ideológica e descaminho supostamente praticados por empresários,
consultores e despachantes aduaneiros no Ceará. Os dois inquéritos
policiais distintos tiveram início a partir de investigações indicando
que vários grupos empresariais estariam envolvidos nos crimes.
Em conjunto com a Receita Federal, a PF constatou um conluio entre
proprietários de empresas importadoras de Fortaleza com despachantes
aduaneiros e consultores em comércio exterior, em um esquema continuado
de subfaturamento de mercadorias importadas e oriundas principalmente de
países asiáticos, com destaque para a China.
As importações, segundo os investigadores, seriam declaradas às
autoridades aduaneiras sempre em valores inferiores ao que foi pago e as
diferenças de pagamento seriam direcionadas ao exterior por meio de
doleiros. Com isso, milhares de reais deixaram de ser cobrados em
tributos.
Na Operação Ásia 1 foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, nos
municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante, sendo 8 nas
residências das pessoas físicas investigadas e outros 7 nos endereços
das empresas.
Na Ásia 2, foram cumpridos, em Fortaleza, dois mandados de prisão
temporária em desfavor dos principais sócios-administradores das
empresas importadoras, e 20 mandados de busca e apreensão nos endereços
das pessoas jurídicas e nas residências de despachantes, também em
Fortaleza e em São Gonçalo do Amarante.
Os nomes das pessoas e empresas investigadas não foram divulgados. Mais
de 130 policiais federais e 40 auditores fiscais participaram das duas
operações, cujas ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal
do Ceará.
G1 CE